68 de ucraineni, 55 de bărbați și 13 femei, sunt implicați în anchetele internaționale Paradise Papers. Acest lucru este demonstrat de rezultatele cercetărilor efectuate de sistemul de analiză YouControl. Conturile offshore sunt înregistrate în Insulele Virgine Britanice, Insulele Bermude, Malta, Insula Man, Insulele Cayman, Marea Britanie și Insula Jersey.
În același timp, miniştrii Finanţelor din statele Uniunii Europene au elaborat o listă cu sancţiuni care vizează 17 ţări considerate „paradisuri fiscale“, printre acestea numărându-se Coreea de Sud, Tunisia şi Emiratele Arabe Unite, informează Le Figaro. „Am adoptat astăzi, la nivelul UE, o listă a statelor care nu depun eforturile necesare pentru combaterea evaziunii fiscale. Lista neagră cuprinde 17 ţări“, a declarat Bruno Le Maire, ministrul francez al Economiei şi Finan- ţelor. Decizia Consiliului Uniunii Europene este o reacţie la recentele scandaluri generate de campaniile „LuxLeaks“ (2014), „Panama Papers“ (2016) şi „Paradise Papers“, prin care au fost dezvă- luite date despre personalităţi implicate în activităţi de evaziune fiscală. Lista va fi negociată şi va trebui aprobată de Consiliul European. Pe prima listă sunt incluse 17 ţări şi teritorii — Bahrain, Barbados, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Grenada, Guam, Insulele Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palaos, Panama, Samoa, Insulele Samoa americane, Santa Lucia, TrinidadTobago şi Tunisia. Lista va fi actualizată constant.