Cazul spălării celor 22 miliarde de dolari prin Republica Moldova, proveniţi din Rusia, poate deveni o nouă etapă în scoaterea Chişinăului de sub influenţa Moscovei, scrie infoalert.ro.
Anchetatorii moldoveni au descoperit unul din „portmoneele” lui Putin. Portmoneul nu este mare, de doar 22 miliarde de dolari, care în decursul a câtorva ani au fost scoşi prin Moldova în firme offshore. Acesta este echivalentul a circa 20 de bugete anuale ale Republicii Moldova. Operaţiunea standard de spălare de bani avea loc prin intermediul a două companii, înregistrate de regulă în Marea Britanie. Companiile respective intrau în firme offshore, formând un lanţ lung care excludea şansele ca să fie identificat beneficiarul final. Cu toate acestea, procurorii au temei de a crede că în toate cazurile a fost vorba despre aceeaşi persoană fizică sau grup. Toate firmele offshore implicate în schemă erau înregistrate în Belize. Companiile semnau un contract, conform căruia una dintre companii oferea alteia un credit. De obicei, sumele variau între 100 milioane şi 800 milioane de dolari. în realitate, transferurile de bani nu aveau loc. Contractul prevedea că garantul de rambursare a banilor vor fi anumite structuri comerciale din Rusia, conduse de un oarecare cetăţean al Republicii Moldova. Acest fapt permitea examinarea cazurilor de nerambursare a datoriilor în judecăţile din Moldova. Atunci când partea care lua „împrumutul” nu întorcea banii „creditorului”, obligaţiunile de rambursare a creditului treceau la persoana „garant” în frunte cu managerul din Moldova. Băncile moldoveneşti nu se interesau de provenienţa banilor veniţi de la partea garantă. Astfel, procurorii s-au preocupat în primul rând de judecători şi lucrătorii băncilor. Concomitent, prin aceeaşi schemă, mijloacele financiare erau scoase din Moldova.