Fostul șef al departamentului de energie este acuzat de participare într-o schemă amplă de spălare de bani prin structuri offshore și un fond de investiții legat de familia suspectului.
După cum a comunicat Serviciului de presă al BNAU (Biroul Național Anticorupție al Ucrainei), instituția nu dezvăluie oficial numele, însă surse RBC-Ucraina au raportat că ieri, BNAU și PSA (Procuratura Specializată Anticorupție) l-au reținut pe fostul ministru al energiei din Ucraina, Herman Galușcenko, în timp ce încerca să părăsească țara.
Potrivit anchetei, oficialul este legat de o schemă financiară de legalizare a veniturilor obținute din activități ilegale în sectorul energetic. În 2021, pe insula Anguilla a fost creat un fond de investiții menit să atragă aproximativ 100 de milioane de dolari. În acest fond au fost integrate companii înregistrate în Insulele Marshall, având ca beneficiari fosta soție și copiii suspectului. Prin aceste companii s-au realizat „investiții” în fond, în conturile căruia (deschise în bănci elvețiene) ajungeau banii organizației criminale.
Anchetatorii susțin că, în perioada mandatului său, organizația criminală a primit peste 112 milioane de dolari în numerar, o parte fiind legalizată prin criptomonede și investiții în fond. Peste 7,4 milioane de dolari, 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro au fost transferați către familia suspectului sau plătiți direct în Elveția pentru nevoi private și studii.
Pe 15 februarie 2026, fostul demnitar a fost reținut la graniță. Acesta este cercetat sub prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com