Fostul oficial al companiei de gaz din Bucovina este acuzat de spălarea a peste 7 milioane de grivne. Conform Procuraturii Regionale Cernăuți, în timp ce ocupa funcția de șef al grupului de salarizare la S.A. „Cernivțigaz”, bărbatul avea acces la programele de contabilitate și la sistemul „Client-Bank”.
Potrivit anchetei, el a introdus intenționat date false în documentele de plată și financiare, a umflat artificial sumele calculate și a asigurat transferul fondurilor companiei în propriile conturi bancare, folosindu-le ulterior pentru nevoi personale (art. 191 alin. 5, art. 366 alin. 2, art. 209 alin. 1 din Codul Penal al Ucrainei).
Din ianuarie 2022 până în septembrie 2024, oficialul și-a transferat ilegal aproape 6 milioane grivne sub formă de salarii, premii, concedii și indemnizații de boală.
Noi dovezi din perioada 2017–2021. Sub conducerea procedurală a procurorilor, bărbatului i s-a adus la cunoștință suspiciunea pentru încă un episod de legalizare a veniturilor obținute infracțional. Prin aceeași schemă, acesta și-a mai transferat în conturile personale peste 1,3 milioane grivne.
Acesta retrăgea banii în numerar, îi transfera către conturile unor cazinouri și companii de pariuri, și îi folosea pentru achiziționarea de bunuri și servicii personale.
Detectivii, în colaborare cu departamentele de securitate ale S.R.L. „Rețelele de Distribuție a Gazelor din Ucraina” și S.N.A. „Naftogaz Ucrainy”, au stabilit noi fapte ale activității infracționale. Deși inițial fusese descoperită doar frauda din perioada 2022-2024, investigațiile au scos la iveală faptul că suspectul a acționat pe o perioadă mult mai lungă, începând cu anul 2017.
Metoda utilizată: în calitate de șef al departamentului de salarizare, bărbatul modifica sistematic datele din documentele de plată, mărind artificial sumele datorate, iar diferența rezultată o direcționa către contul său bancar. Pentru a ascunde originea banilor, acesta îi cheltuia pe cumpărături, divertisment și jocuri de noroc.
„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com