O încălcare ordinară a regulilor vamale a fost fixată de către vameşi în timpul întocmirii formalităţilor referitoare la deplasarea în tranzit a mărfurilor prin teritoriul vamal al Ucrainei.
În unul din mijloacele de transport de menire comercială, ce aparţinea unei firme comerciale din raionul Noua Suliţă, care efectua transportarea în tranzit a mărfurilor, colaboratorii vămii au descoperit un duplicat al setului de documente necesare. Potrivit actelor de însoţire, marfa în valoare de peste 40 mii de dolari americani urma să fie transportată din Bulgaria în Republica Belarus. în actele depistate în salonul maşinii era indicat că marfa era adusă din Turcia. Vameşii au constatat şi alte diferenţe din cele două seturi de documente. în afară de aceasta, s-a constatat că şi ştampilele au fost aplicate cu ajutorul tehnologiilor de copiere. A fost demarată o anchetă despre încălcarea regulilor vamale în baza articolului 483 punct 1 al Codului Vamal al Ucrainei.